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Lavagem de Dinheiro - Prevenção e Controle Penal


Autor: Carla Veríssimo De Carli
ISBN: 9788576993049
Acabamento: Brochura
Peso: 860 g
Edição: 1ª Edição - 2010
Número de Páginas: 632
Gênero: Direito
Editora: Verbo Jurídico
Tamanho: 23 x 16



Preço:

de: R$ 76,00
por: R$ 57,00

Disponibilidade: Esgotado

 



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 Sinopse

Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro de maneira abrangente, investigando com profundidade inúmeros temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. No plano da prevenção, trata, primeiro, do sistema internacional antilavagem de dinheiro, expondo as convenções internacionais e a articulação das instâncias de soft law. Na sequência, aprofunda a análise do sistema nacional antilavagem de dinheiro: a sua normatização e supervisão, a estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e o papel da inteligência financeira, além de refletir sobre a atuação de profissionais como advogados e consultores, nesse cenário.


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